I.ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI - CỔ ĐÔNG - KHÁCH MỜI CỦA ĐẠI HỘI 

1. Điều kiện tổ chức Đại diện

*Thành phần cổ đông được triệu tập:

  Tổng số Đại diện cổ đông được triệu tập tham gia Đại hội: 78 cổ đông tương ứng với 228.854CP có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông nhà nước 03 người được uỷ quyền đại diện cho 162.963CP chiếm tỷ lệ bằng 71,09%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Cổ đông giữ các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty, cổ đông người lao động, cổ đông ngoài doanh nghiệp là 35 cổ đông nắm giữ 16.855 CP chiếm tỷ lệ bằng 7,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông được nhóm cổ đông cử đại diện đi dự đại hội là 43 cổ đông nắm giữ 49.306 cổ phần chiếm tỷ lệ bằng 21,54%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Kết quả kiểm tra tại Đại hội:

          - Tổng số đại diện cổ đông có mặt là 60 cổ đông tương ứng với  224.840CP đạt tỷ lệ 98,04%.

          Trong đó có 12 trường hợp cổ đông có giấy uỷ quyền cho cổ đông khác tham dự Đại hội đều đúng theo quy định của Luật DN cũng như Điều lệ công ty.

          - Đại diện cổ đông vắng mặt là 06 cổ đông tương ứng với 4.470CP với tỷ lệ 1,96%.

Qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại đại hội cho thấy 100% số đại diện cổ đông có mặt đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của công ty.

Đối chiếu với điều 97,98,101,102 Luật doanh nghiệp năm 2005; điều 17,19,22 và điều 23 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng sơn. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG TIẾN TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1.     Chủ toạ và thư ký đại hội

* Chủ toạ Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông: Phạm Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Phan Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT

- Bà: Đinh Thị Hảo - Thành viên HĐQT

* Thư ký đại hội

- Bà: Nguyễn Thu Phương - Cổ đông (Người lao động)

- Bà: Nguyễn Thị Hợp - Cổ đông (Hộ kinh doanh)

2.     Tiến trình diễn biến của Đại hội

2.1.         Ông Phạm Văn Dũng - Thay mặt chủ toạ Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu là khách mời đến dự gồm:

- Ông: Lê Minh Thanh - Giám đốc Sở KH&ĐT Lạng Sơn

- Ông: Nguyễn Phúc Hoài Nam - Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh

- Bà: Liễu Thị Yến - Phó trưởng phòng TCDN Sở Tài chính Lạng Sơn

- Ông: Phạm Quốc Trung - Phó trưởng phòng PA81 Công an Tỉnh Lạng Sơn

- Ông: Hoàng Văn Thân - Phó trưởng Công an Thành phố Lạng Sơn

- Ông: Nguyễn Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán VACO

2.2                        . Ông Phạm Văn Dũng - Chủ toạ Đại hội thông qua các nội dung sau:

-         Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

          Đại hội biểu quyết nhất trí với nội dung chương trình là 60/60 cổ đông tương ứng với 224.384CP đạt tỷ lệ 100%.

- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Đại hội biểu quyết nhất trí với nội dung chương trình là 60/60 cổ đông có mặt tương ứng với 224.384CP đạt tỷ lệ 100% (Có bản quy chế kèm theo.)

- Ông Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; phương hướng nhiệm vụ năm 2014  (Có bản báo cáo kèm theo).

- Ông Phạm Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 (Có bản báo cáo kèm theo).

- Bà Lương Thị Thuý - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (Có bản báo cáo kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Hoà - Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Có bản báo cáo kèm theo).

3.     Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội

Nhìn chung các cổ đông cơ bản nhất trí với nội dung các văn kiện đã trình tại Đại hội. Bên cạnh đó có một số ý kiến đóng góp nội dung các bản báo cáo cũng như cho hoạt động của công ty như sau:

- Đối với các văn khiện trình Đại hội: Báo cáo của Ban kiểm soát cần chỉnh lại số liệu đánh giá chỉ tiêu mức cổ tức đạt được trong năm 2013.

- Đối với vấn đề vi phạm ngành hàng: Các hộ kinh doanh tại tầng 2 chợ Đông Kinh hiện nay vẫn vi phạm ngành hàng kinh doanh; Đề nghị Công ty có những biện pháp xử lý dứt điểm. Ngoài ra nhóm cổ đông tại Tầng 2 chợ Đông Kinh cũng đề nghị Công ty làm tốt trật tự ngành hàng tại tầng 1 đối với những hộ kinh doanh bán trùng mặt hàng với tầng 2. Một số có ý kiến nêu lên việc quản lý ngành hàng tại Chợ Đông Kinh của Công ty cần được sự quan tâm chia sẻ của các cổ đông hộ kinh doanh; các hộ kinh doanh vi phạm ngành hàng phải tự giác chấp hành, tránh những biểu hiện gây mất ổn định ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhấn vào đây để tải về toàn văn