TT

Nội dung chương trình

Ghi chú

1

Đăng ký cổ đông dự Đại hội, đón tiếp Đại biểu, khách mời.

Ban tổ chức

2

Báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội. Chào cờ. Mời chủ toạ, thư ký ĐH lên làm việc.

Ban tổ chức

3

Khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội.

Chủ tọa đại hội

4

Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Chuyên môn

5

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

HĐQT

6

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012.

Ban kiểm soát

7

Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Chuyên môn

Đại hội giải lao 15’

Ban tổ chức

8

- Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo.

- Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên và kết luận các nội dung thảo luận của các cổ đông.

Chủ tọa đại hội

9

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình liên quan đến các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

- Phương án trích lập quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

- Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013

- Một số nội dung khác.

Chủ tọa đại hội

10

Thông qua Biên bản Đại hội

Thư ký

12

Bế mạc Đại hội. Chào cờ

Chủ tọa đại hội